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金融サービス不正利用排除事典 [新品]
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「金融サービス不正利用排除事典」
2023/7/3
定価12100円
新品、未使用品 (値下げ不可)
※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。
※値下げ交渉は一切お断りしております。
内容
預金取扱金融機関が提供するサービス・インフラを不正利用させないため、役職員にはどのような行動が求められるのか。
約330の設問を用意し、経営・対顧客部門・管理部門で起きるさまざまな事象を網羅。
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、同「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」、同「疑わしい取引の参考事例」等の文書に完全準拠。
犯罪収益移転防止法をはじめとした関連法令、犯罪収益移転危険度調査書(NRA)の最新内容、金融庁ガイドラインで「2024年3月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。
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